Autoritățile Statelor Unite au inclus pe lista de sancțiuni compania Shelbit Technologies, înregistrată la Varșovia, și pe directorul său iranian, Siavash Kaivanpour. Potrivit cotidianului Gazeta Wyborcza, oficialii americani consideră că firma a făcut parte dintr-o rețea internațională care ar fi sprijinit Iranul să evite restricțiile financiare.
Rețeaua ar fi utilizat active digitale și companii înregistrate în mai multe state pentru a procesa plăți care să nu atragă atenția instituțiilor financiare. Structuri asociate grupului au funcționat în Europa și în Orientul Mijlociu, iar gruparea Shelbit a avut legături cu entități din Georgia, Dubai și Teheran.
Compania înregistrată la Varșovia
Shelbit Technologies a fost înregistrată în capitala Poloniei. În 2024, conducerea companiei a fost preluată de cetățeanul iranian Siavash Kaivanpour. Firma era inclusă într-un grup mai larg care purta numele Shelbit și care avea conexiuni cu structuri din Georgia, Dubai și Teheran, potrivit informațiilor citate de publicația poloneză.
Datele prezentate de Gazeta Wyborcza indică faptul că, prin intermediul rețelei, ar fi putut fi derulate operațiuni de până la 4 miliarde de dolari pentru ocolirea sancțiunilor. Fondurile sunt asociate Băncii Centrale a Iranului și activităților ilegale de jocuri de noroc online. Unele adrese digitale legate de rețea au fost asociate cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.
Informațiile privind valoarea operațiunilor sunt prezentate ca o estimare a tranzacțiilor care ar fi putut trece prin întreaga rețea, nu ca o confirmare că toate aceste fonduri au fost transferate direct de Shelbit Technologies.
Rolul atribuit entității poloneze
Potrivit relatării, compania poloneză nu ar fi transferat direct banii. Rolul său presupus ar fi fost legat de poziționarea juridică și comercială în Uniunea Europeană. Înregistrarea unei firme la Varșovia putea spori aparența de legitimitate a grupului și putea facilita deschiderea unor conturi la instituții financiare.
Shelbit a fost înscrisă și în registrul polonez al companiilor care operează cu monede virtuale. O astfel de înregistrare putea crea impresia existenței unei afaceri europene care funcționează în cadrul legal aplicabil activelor digitale. Potrivit informațiilor publicate, această aparență ar fi reprezentat unul dintre elementele utile pentru activitatea rețelei.
Sancționarea companiei și a directorului său iranian intervine după includerea lor de către autoritățile americane într-un dosar mai larg privind mecanismele folosite pentru eludarea restricțiilor impuse Iranului. Sursa nu precizează că Shelbit Technologies ar fi fost acuzată de transferul direct al tuturor sumelor asociate rețelei.
Al doilea caz identificat în registrul polonez
Acesta este al doilea caz similar identificat în interval de zece luni în registrul polonez. Anterior, în aceeași bază de date a fost găsită compania Huione Crypto, despre care s-a relatat că avea legături cu un cartel cambodgian aflat sub sancțiuni americane.
Shelbit Technologies și Huione Crypto au fost înregistrate la aceeași adresă din Varșovia. Coincidența adreselor este menționată în relatarea publicației poloneze, fără ca informațiile disponibile să stabilească, prin ele însele, natura exactă a relației dintre cele două companii.
Cazurile descrise de presa poloneză privesc utilizarea unor companii europene, a registrelor comerciale și a infrastructurii pentru active digitale în operațiuni investigate de autoritățile Statelor Unite. Pentru Shelbit Technologies, măsurile americane îi vizează atât entitatea înregistrată la Varșovia, cât și conducerea iraniană menționată în decizia de sancționare.
