Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă utilizat de firme din domeniul construcțiilor, estimând un prejudiciu de aproximativ 4,6 milioane de lei. Instituția a sesizat autoritățile de urmărire penală, iar coordonatorul mecanismului fraudulos promova un stil de viață extravagant pe rețelele sociale, afișând bunuri de lux și vacanțe în destinații exotice.
Conform ANAF, investigațiile au relevat un mecanism complex de fraudă fiscală realizat prin multiple societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală sau care manifestau un comportament fiscal necorespunzător. Aceste firme emiteau, în principal, facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau apoi folosite pentru a înregistra cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA.
ANAF a precizat că persoana identificată ca fiind coordonatorul circuitului evazionist își afișa în mediul online un stil de viață opulent, deși mecanismul fraudulos aducea un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
În timpul controalelor, unii reprezentanți legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele și informațiile solicitate de inspectorii antifraudă pentru clarificarea situației fiscale.
ANAF a informat că mecanismul fraudulos a afectat și persoanele care trebuiau să beneficieze de statutul de salariat, privându-le de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie.
Reprezentanții ANAF au anunțat intensificarea acțiunilor de combatere a fraudelor fiscale complexe, incluzând monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online. De asemenea, vor continua identificarea persoanelor care utilizează societăți fără activitate economică reală pentru a evita plata obligațiilor fiscale și vor sesiza autoritățile competente în cazurile de natură penală.