O companie financiară fondată de oligarhul moldovean fugit Ilan Şor, cu sprijinul băncii de stat ruse Promsvyazbank, a introdus cel puţin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internaţional, utilizând o reţea extinsă de firme-paravan și documente comerciale falsificate pentru a ocoli sancţiunile occidentale impuse Rusiei, conform unei investigaţii a cotidianului britanic Financial Times.
Compania A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024, în Rusia și Kârgâzstan, având ca scop facilitarea plăților internaționale pentru companiile ruse, în ciuda sancțiunilor și excluderii unor bănci rusești din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei.
Kremlinul promovează A7 ca un mecanism principal pentru plăţile transfrontaliere necesare importurilor. Ilan Şor, într-o declarație pentru agenţia rusă TASS din iulie, a afirmat că „le oferim companiilor şi ţărilor libertate, pentru că sistemul nostru este imun la sancţiuni”.
Investigația Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne ale A7, arată că sistemul, deși prezentat ca unul inovator, ascunde un mecanism tradițional de spălare de bani prin firme-paravan și falsificarea pe scară industrială a documentelor comerciale.
Jurnalistul Chris Cook a explicat în podcastul FT că mecanismul se baza pe o metodă de spălare de bani considerată „demodată”. Schema funcționa astfel: A7 crea sau utiliza firme-paravan în țări cu acces la sistemul bancar internațional, banii fiind depozitați în conturile acestora, iar firmele efectuau ulterior plățile externe pentru clienții ruși. De exemplu, o companie din Rusia putea plăti un furnizor din China printr-o societate din Emiratele Arabe Unite.
Peste jumătate din tranzacțiile identificate de FT aveau ca destinație finală conturi bancare din China.
Când băncile solicitau justificări pentru aceste tranzacții, intervenea ceea ce FT descrie ca fiind o „fabrică de falsuri”. A7 dispune de mii de ștampile, unele falsificate, altele copiate, utilizându-le pentru a produce facturi și acte care asigurau o justificare comercială aparent legitima. Angajaţii modificau inclusiv codurile vamale ale produselor sancţionate și eliminau orice „urmă rusească” din documente.
Un exemplu notabil include 500 de dispozitive de ochire pe timp de noapte, valorând aproximativ 510.000 de dolari, cumpărate în februarie 2025 pentru un client rus, pentru care A7 a pregătit documente false care indicau că marfa este sticlă securizată.
Unele plăţi descoperite de FT erau destinate echipamentelor militare și achizițiilor serviciilor de securitate rusești. Investigarea a identificat fluxuri financiare de 6,9 miliarde de dolari prin entități legate de A7, însă suma reală ar putea fi mai mare, având în vedere că există 17.500 de plăți ale căror valori nu au fost determinate de FT.
FT a descoperit 100 de firme-paravan care efectuau plăți, identificând încă cel puțin 100. Rețeaua includea 61 de entități în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgăzstan și 14 în Indonezia, cu cel puțin trei entități în Marea Britanie.
Conturile de la Standard Chartered Hong Kong au primit circa 1,1 miliarde de dolari de la entități legate de A7, iar în total s-au înregistrat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari prin bunuri și servicii achiziționate. FT nu susține că băncile respective au participat conştient la schemă, ci că unele dintre ele au luat măsuri de control și au închis conturi.
De asemenea, FT a identificat bilete la ordin emise de A7 cu o valoare nominală de peste 20 de miliarde de dolari și conturi A7 din care au fost achiziționate miliarde de dolari în Tether, criptomoneda stabilă legată de dolar.
A7 a ajuns să fie considerată o entitate esenţială pentru Kremlin, iar președintele Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale A7 la Vladivostok. Compania pretinde că gestionează aproape o cincime din tranzacţiile valutare ale Rusiei.
Marea Britanie l-a sancționat pe Ilan Şor în 2022 pentru implicarea în frauda bancară din Republica Moldova și a sancționat ulterior compania Evrazia pentru activități care destabilizează democrația moldovenească. În 2025, Londra a sanctionat și entități din rețeaua criptomonedei A7A5, legată de A7 a lui Şor.
