Autoritățile din Azerbaidjan l-au arestat pe Adnan Ahmadzada, fost director adjunct al departamentului de investiții al companiei petroliere de stat SOCAR, într-un dosar privind presupusa fraudă petrolieră și amestecarea unor produse petroliere rusești cu țiței de tip Azeri Light, potrivit unor surse citate în presa azeră și internațională. Un mandat de arestare a fost relatat de agenția APA.
Informațiile disponibile îl acuză pe Ahmadzada că ar fi facilitat amestecarea petrolului și utilizarea unor certificate de origine false. Unele relatări susțin că produsele ar fi fost prezentate drept țiței azer și transportate către piețe europene, inclusiv prin infrastructura asociată oleoductului Baku–Tbilisi–Ceyhan, cu destinații menționate în Italia și România. Aceste acuzații nu reprezintă, în acest stadiu, o stabilire definitivă a vinovăției.
Dosarul deschis la Baku
Potrivit informațiilor publicate despre anchetă, Ahmadzada este suspectat că ar fi încălcat legislația azeră prin amestecarea petrolului azer cu produse petroliere de altă origine. În unele materiale, acuzațiile sunt formulate și ca afectare a stabilității economice a Azerbaidjanului. Presa azeră și site-uri apropiate instituțiilor guvernamentale au relatat despre caz, iar subiectul a fost preluat ulterior de publicații din alte țări.
Ahmadzada nu mai ocupă o funcție în SOCAR. Sursa precizează că el a fost îndepărtat din poziție în urmă cu aproximativ doi ani, printr-un decret prezidențial, pe fondul unor deficiențe în activitatea sa. Această cronologie este una dintre chestiunile asupra cărora ancheta ar trebui să ofere clarificări: acuzațiile vizează presupuse operațiuni desfășurate printr-o rețea comercială asociată fostului executiv și după plecarea sa din companie.
Relatările consultate nu oferă însă o prezentare completă a acuzațiilor oficiale, a perioadei exacte în care s-ar fi desfășurat operațiunile sau a tuturor probelor administrate de anchetatorii azeri. Niciun verdict nu a fost menționat în materialele care au stat la baza acestei relatări.
Companiile menționate în investigații
În centrul acuzațiilor apare Alkagesta Ltd, o companie înregistrată în Malta și prezentată în sursă ca având birouri sau activități în Elveția, Regatul Unit, Dubai, Kazahstan, Azerbaidjan, Turcia, Turkmenistan și România. Este menționată și Caspian Oil & Gas Ltd, precum și Caspian Logistics Solutions, despre care sursa afirmă că a fost fondată în 2018 de Ahmadzada după perioada petrecută la SOCAR Trading Geneva.
Unele publicații și documente citate în material susțin că aceste entități ar fi fost folosite pentru comercializarea petrolului rusesc sub certificate de origine falsificate. Afirmațiile sunt atribuite unor rapoarte de presă, documente comerciale și unor surse apropiate cazului. Înregistrarea oficială a beneficiarului real al Alkagesta nu este prezentată în material ca fiind definitiv stabilită, iar legătura directă dintre companie și Ahmadzada este descrisă drept o acuzație.
În acest context sunt menționați Kamran Agayev, directorul executiv al Alkagesta, Orkhan Rustamov și companiile Oilmar Shipping DMCC, Maddox DMCC și Almedia. Sursa afirmă că unii dintre acești actori ar fi avut relații comerciale cu SOCAR Trading sau cu alte companii din sectorul petrolier. Aceste legături sunt prezentate ca elemente care urmează să fie verificate de autoritățile competente, nu ca fapte confirmate printr-o hotărâre judecătorească.
Operațiunea din Albania
Unul dintre episoadele invocate în material este reținerea, în februarie 2023, a 22.500 de tone de produse petroliere în portul Durrës. Poliția și procurorii albanezi au descris atunci o operațiune denumită „Embargo”, declanșată după informații despre un transport care ar fi provenit dintr-o țară aflată sub embargou.
Documentele și relatările citate indică portul Novorossiisk, din Rusia, ca punct de încărcare al mărfii. Nava FIDAN, cu numărul IMO 9423736, este descrisă ca un tanc petrolier construit în 2009 și operat sub pavilion turc. Potrivit informațiilor despre ancheta albaneză, marfa ar fi fost transportată printr-o structură de companii din Malta, Dubai, Turcia și Albania. Presa albaneză a relatat despre dosarul privind transportul de la Durrës.
Investigația a menționat documente de origine contestate și negocieri purtate de compania albaneză AV International Group cu firme din Malta și Emiratele Arabe Unite. Potrivit relatărilor, actele indicau Libia drept țară de origine, în timp ce autoritățile au urmărit marfa până la Novorossiisk. Sursa mai afirmă că operațiunea ar fi inclus transferuri de tip navă-navă în apele teritoriale ale Greciei, însă amploarea și responsabilitățile individuale trebuie stabilite de anchetele oficiale.
Legătura cu România
Numele Alkagesta apare și în relatări despre exporturile de motorină din România către Ucraina. Într-o investigație publicată de Libertatea, compania este menționată în datele firmei de consultanță NaftoRynok și pe lista clienților Oil Terminal. Materialul spune că Alkagesta și SOCAR Petroleum nu au răspuns întrebărilor privind originea produselor petroliere și exporturile către Ucraina.
În aceeași investigație, Oscar Downstream a transmis că nu a exportat produse petroliere în Ucraina și că, după 5 februarie 2023, a importat exclusiv produse de la producători și traderi internaționali despre care afirmă că nu aveau origine rusească. Oil Terminal a furnizat lista clienților săi, în care apar, între altele, Petrom, Vitol, SOCAR Petroleum, Alkagesta, MOL România și Chimcomplex Borzești.
Sursa menționează, separat, acuzații referitoare la transporturi de combustibil prin România către regiunea transnistreană și presupuse relații comerciale ale unor traderi cu entități rusești. Aceste afirmații provin din materiale de presă și nu sunt prezentate aici ca fiind confirmate de autoritățile române sau moldovene.
Alte acuzații și verificări necesare
Dosarul include referiri la o tentativă de transport de motorină către Spania, despre care sursa afirmă că ar fi fost blocată în 2023 din cauza unor documente privind originea mărfii. Sunt menționate, de asemenea, nave care ar fi ajuns în portul Novorossiisk și parteneriate comerciale atribuite unor companii din Rusia. Prezența unei nave într-un port nu dovedește, de una singură, originea încărcăturii sau încălcarea sancțiunilor.
Materialele publicate conțin și acuzații privind bunuri imobiliare și companii asociate lui Ahmadzada în Regatul Unit, Dubai și Spania. Informațiile despre proprietăți, plăți și structuri corporative sunt prezentate ca rezultate ale unor verificări de presă și documente de registru, fără ca în sursa analizată să fie indicată o concluzie oficială privind proveniența ilegală a fondurilor.
Arestarea de la Baku deschide astfel un dosar cu ramificații comerciale și transfrontaliere, în care apar tranzacții petroliere, documente de origine, companii înregistrate în mai multe jurisdicții și transporturi investigate în Albania, Spania și România. Clarificarea responsabilităților va depinde de actele oficiale ale procedurii din Azerbaidjan și de eventualele anchete desfășurate în celelalte state menționate.
